DIRIGIDO A

Alta Dirección y Gerencia. Control Interno. Auditoría. Riesgos. Finanzas. Administración. Compliance. Legales y áreas de Compras y Contrataciones.

CONDUCTOR

Jorge Paternó: Abogado (UCA). Posgrado en PLA y FT (UBA). Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Socio de Compliance Solutions. Ex socio del estudio jurídico MBP Partners. Ex Director Regional de Compliance para el Grupo Puente Hermanos. Ex Gerente Regional para Latinoamérica del área de Crímenes Financieros de JP Morgan (Prevención de lavado de dinero, Sanciones & Anticorrupción). Ex Head de Compliance en Deutsche Bank. Actualmente es Socio de Compliance Solutions.

TEMARIO

A. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Experiencias en la Región. Antecedentes.

B. Principales previsiones de la Ley. Personas jurídicas alcanzadas. Objeto y alcance de la responsabilidad. Sanciones previstas, su graduación y causales de exención. Acuerdo de colaboración eficaz. Elementos mínimos del Programa de Compliance. Contrataciones con el Estado Nacional.

C. Como desarrollar un Programa de Compliance. Benchmarks. Preguntas básicas. Su carácter dinámico.

D. Monitoreo del Programa de Compliance. Diferentes metodologías de evaluación. Análisis de resultados.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fechas y horarios:

Miércoles 6 de diciembre de 2017, de 10 a 13 hs., en San Martín 229, Capital Federal.

Lugar de realización: San Martín 229, Capital Federal.

MATRICULAS

Asociados a ABA y clientes de NOSIS
Individual $ 3360.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 2860.-

Organizaciones no asociadas
Individual $ 3990.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 3390.-

MEDIOS DE PAGO

En los casos de cursos modulares, el precio es por módulo. Inscripciones curso completo 15% de descuento.
Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

INSCRIPCIÓN

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MAS INFORMACION

ABA | San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.