DIRIGIDO A

Personal de prevención de lavado de activos, oficiales de cumplimiento, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, legales, operaciones, riesgos, organización y áreas comerciales.

CONDUCTOR

Jorge Paternó: Abogado (UCA). Posgrado en PLA y FT (UBA). Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Ex socio del estudio jurídico MBP Partners. Ex Director Regional de Compliance para el Grupo Puente Hermanos. Ex Gerente Regional del área de Crímenes Financieros de JP Morgan. Ex Head de Compliance en Deutsche Bank. Actualmente es Socio de Compliance Solutions.

TEMARIO

• Nuevo paradigma: cumplimiento formalista vs. un enfoque basado en riesgos.

• Antecedentes normativos. Principales desafíos. Nuevas definiciones. Sistema de Prevención de Lavado De Activos y Financiación del Terrorisma (PLA/FT). Autoevaluación de riesgos. Factores de riesgo. Mitigación de riesgos. Elementos del programa de cumplimiento.

• Manual de PLA/FT. Responsabilidad del órgano de administración o de la máxima autoridad. Designación del oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento corporativo. Comité de PLA/FT.

• Entidades o grupos con sucursales o filiales locales o en el exterior. Externalización de tareas. Conservación de la documentación. Programa de capacitación. Evaluación del sistema de PLA y FT. Código de conducta. Reglas generales para el conocimiento del cliente. Segmentación de clientes en base al riesgo. Identificación de personas humanas, personas jurídicas y otros tipos de clientes. Aceptación e identificación de clientes no presenciales. Proceso de debida diligencia en función del riesgo de LA/FT asociado al cliente. Debida diligencia continúa.

• Debida diligencia realizada por otras entidades sujetas a supervisión. Cuentas de sujetos obligados. Cuentas de corresponsalía transfronteriza. Banca Privada. Desvinculación de los clientes. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país.

• Perfil transaccional de los clientes. Monitoreo transaccional. Reporte de operaciones sospechosas.

• Transferencias electrónicas. Depósitos en efectivo. Regímenes informativos.

• Régimen sancionatorio a los sujetos obligados.

• Plan de implementación.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fechas y horarios:

Lunes 10 de julio de 2017 de 9.30 a 13:30 hs.

Lugar de realización: San Martín 229, Capital Federal.

MATRICULAS

Asociados a ABA y clientes de NOSIS
Individual $ 3360.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 2860.-

Organizaciones no asociadas
Individual $ 3990.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 3390.-

MEDIOS DE PAGO

En los casos de cursos modulares, el precio es por módulo. Inscripciones curso completo 15% de descuento.
Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

INSCRIPCIÓN

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MAS INFORMACION

ABA | San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.