DIRIGIDO A:

Personal de prevención de lavado de activos, oficiales de cumplimiento, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, legales, operaciones, riesgos, organización y áreas comerciales que se desempeñen en entidades financieras, casas de cambio, así como representantes del entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país.

CONDUCTOR

Jorge Paternó: Abogado (UCA). Posgrado en PLA y FT (UBA). Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). Ex socio del estudio jurídico MBP Partners. Ex Director Regional de Compliance para el Grupo Puente Hermanos. Ex Gerente Regional del área de Crímenes Financieros de JP Morgan. Ex Head de Compliance en Deutsche Bank. Actualmente es Socio de Compliance Solutions.

TEMARIO

Nuevo paradigma: enfoque basado en riesgos. Antecedentes normativos internacionales. Principales desafíos.
Elementos del Sistema de PLAyFT. El proceso de autoevaluación de riesgos. Sujetos alcanzados. Nuevas definiciones. Factores de riesgo. Mitigación. Declaración de tolerancia al riesgo.

Metodología de autoevaluación de riesgos. Riesgo inherente Vs. residual. Evaluación de controles existentes. Probabilidad e impacto. Planes de acción.

El enfoque basado en riesgos y el conocimiento del cliente. Segmentación de clientes. Niveles de debida diligencia y monitoreo continuo. Requerimientos.

El enfoque basado los riesgos y el plan de capacitación. Requerimientos. Contenidos mínimos. Metodologías.

Alcance de la Resolución UIF Nro. 30-E/2017 en relación con las casas de cambio y los representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el país.

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fechas y horarios:

Lunes 28 de mayo de 2018 de 9.30hs a 11.30 hs.

Lugar de realización: San Martín 229, Capital Federal.

MATRICULAS

Asociados a ABA y clientes de NOSIS
Individual $ 4.320.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 3.670.-

Organizaciones no asociadas
Individual $ 5.130.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 4.360.-

MEDIOS DE PAGO

En los casos de cursos modulares, el precio es por módulo. Inscripciones curso completo 15% de descuento.
Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

INSCRIPCIÓN

Si está interesado, complete el siguiente formulario para reservar vacante para este curso

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MAS INFORMACION

ABA | San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.