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CHEQUES Y DNI: DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES

DIRIGIDO A Personal de áreas financieras, comerciales y operativas de bancos y empresas que deban operar con estos valores. CONDUCTOR Jorge Figliola: Calígrafo Público Nacional. Ex Perito del BCRA. TEMARIO DNI Modelos de DNI vigentes. Documentos de confección manual y documentos digitales. DNI digitales. Diseño de los diferentes modelos. Datos y elementos que contiene (fotografía, […]

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ANÁLISIS INTEGRAL DE RIESGO CREDITICIO EN EMPRESAS

CONDUCTOR Rubén Samoiloff: Master en Finanzas UCEMA. Contador Público, Licenciado en Administración. Analista Corporativo Banco Provincia de Buenos Aires. Consultor Bancos Privados y compañías comerciales en el área financiera. Ex Analista de empresas en HSBC, BNL, Sudameris, Société Générale. TEMARIO MODULO I: Teoría y casos prácticos Armado del legajo de cliente. Entrevista y visita a […]

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EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL SECTOR BANCARIO Y CAMBIARIO. PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN UIF NRO. 30-E/2017

Lunes 28 de mayo de 2018 de 9.30 a 11.30 hs.

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