Próximos Cursos

Garantías bancarias y financieras

OBJETIVOS. Análisis de la noción de garantía en su aspecto legal, crediticio y económico. Se explican y desarrollan los elementos esenciales de la garantía, en especial las que derivan de su característica de contratos que crean obligaciones accesorias y las diferencias conceptuales entre garantías personales y reales. Se estudian las garantías usualmente utilizadas en las actuales transacciones comerciales y financieras. Se explican los principios generales comunes, las características diferenciales de cada contrato y los requisitos esenciales de implementación. Se analizan individualmente los contratos correspondientes a las garantías típicas establecidas en la legislación de fondo. Se mencionan como ejemplo, sin desarrollar, las garantías atípicas representadas por otros contractos creados por reciente legislación o por formas derivadas de las típicas. Se destacan los riesgos estructurales que frustran la protección y las posibilidades y dificultades de cobro forzoso mediante vía judicial y extrajudicial. Se destacan los requisitos contractuales necesarios para evitar riesgos de forma y fondo. Se explican y desarrollan las garantías comprendidas en el contenido del programa.

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Contrato de Leasing

El curso parte de una breve reseña del origen y evolución del leasing y continúa con el análisis del concepto jurídico, crediticio, financiero y operativo de este contrato. Se expondrá su particular estructura legal y se relevarán sus características especiales. El análisis comprenderá el particular esquema de responsabilidades subjetivas y objetivas del contrato, las diferentes modalidades y finalidades del leasing, sus ventajas y sus riesgos. La exposición se integrará con el procedimiento propio de recupero y ejecución, el registro del contrato y su posibilidad de negociación. Se completará con una breve mención de sus características impositivas.

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PLA/FT para entidades financieras – Nuevo marco regulatorio RES. UIF 30-E/17

Dirigido a personal de prevención de lavado de activos, oficiales de cumplimiento, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, legales, operaciones, riesgos, organización y áreas comerciales.

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El Fraude dentro de la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Financieras

Dirigido a personal de las áreas de riesgos de entidades financieras o que tengan nociones mínimas sobre requisitos normativos de capital y o capital económico.

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Buenas prácticas – Cumplimiento – Ética – Políticas Antifraude

Dirigido a personas vinculadas con esta temática, independientemente del área de desempeño.

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