Cursos

Seminario prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Dirigido a

Áreas de Cumplimiento y Unidades de Prevención de Lavado de Activos, funcionarios de áreas de gestión de riesgos operativos, control interno de áreas operativas, organización y métodos, auditores internos.

Conductor

Ramón Romero
Contador Público, UBA. Gerente Senior Advisory en PwC Argentina. Ex Director Citigroup.

Temario

Módulo II: gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en entidades financieras: aplicación del Enfoque Basado en Riesgo en programas de AML y CFT
Óptica de gestión de riesgos conforme lineamientos metodológicos del GAFI y prácticas de la industria financiera. Aspectos regulatorios. Adopción de criterios de enfoques basados en riesgos, para desarrollo y gestión de programas de PLA y CFT. Prácticas del sector público y privado.

Módulo III: gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo: detección y reporte de operaciones sospechosas
Monitoreo de la actividad de clientes, sistemas para detección de alertas, procesos de tratamiento, escalamiento y reporte. Exigencias legales y regulatorias. Objetivos y alcance de las actividades de monitoreo. Diferentes tipologías: sistemático y no sistemático, basado en reglas o límites pre-definidos, ventajas y desventajas. Pautas para lograr efectividad. Uso de indicadores de gestión. Operaciones inusuales y sospechosas, documentación y conclusiones que soportan el reporte o cierre de casos.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Módulo II: Viernes 28 de octubre, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: Viernes 25 de noviembre, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas por Módulo

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.