Cursos

Tecnología digital en el reconocimiento de adulteración y falsificación de cheques

Dirigido a

Cajeros, auditores, operaciones y personal que maneje cheques quienes podrán aprender la detección de cheques de dudosa autenticidad, aplicar políticas anti-fraudes adecuadas y diferenciar los controles importantes de los triviales.

Conductor

Oscar Díaz
Miembro de IADECO. Responsable Departamento Prevención de Actos Ilícitos, Banco Itaú Argentina SA. Titular Comité Prevención de Fraudes IRAM.

Temario

• Nuevas medidas de seguridad opcionales en cheques. Tecnología digital que identifica al librador. Difícil erradicación y reimpresión del Q.R.S. Bajo costo de implementación. Facilita la imputación contable y es de fácil lectura.

• Cheque cancelatorio. Medidas de Seguridad.

• BCRA y Mercado. Com. A 4596 - Obligaciones de los bancos depositarios.

• BCRA - Medidas de seguridad mínimas exigibles: papel e impresiones.

• Ataques y pruebas químicas efectuadas en el soporte. Reconocimiento de las adulteraciones y falsificaciones.

• Campos del cheque frente al fraude: de bajo, mediano y alto riesgo.

• Cómo reconocer un cheque falsificado por observación directa. Cómo confeccionar un cheque para disminuir el riesgo de fraude.

• Recomendaciones para clientes de la entidad.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Miércoles 16 y jueves 17 de noviembre, de 17 a 20 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.