Objetivos
Analizar los principios generales del Régimen Penal Cambiario. Principio de reserva legal. Presunción de culpabilidad. Principio de inversión de la carga de la prueba. Los tipos penales cambiarios. Límites al encuadramiento delictivo. Sobre el dolo y la culpa en los delitos penales cambiarios. La ley penal en blanco y la actividad normativa del BCRA. La ley penal más benigna.
Quiénes deberían asistir
Personal de las áreas de comercio exterior, cambios, trading, comercial, auditoria y riesgo operacional.
Conductor - Sebastián Vidal Aurnague
Abogado, UBA.
Especialista en Derecho Penal y Delitos Complejos.
Socio del Estudio Bunge, Smith & Luchía Puig.
Ex Funcionario del BBVA.
Profesor Invitado en el Posgrado de Derecho Bancario, UBA.
Miembro del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Comité de Abogados de Bancos.
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Penales.
Colaborador del Institute of Criminology of University of Cambridge (UK).
Temario
Régimen penal cambiario
Derecho penal económico.
Administración del derecho penal.
Conductas punibles.
Formulación de cargos y responsabilidad penal de los involucrados.
Medidas cautelares y sanciones.
Proceso sumario.
Casos.
Actualización en materia normativa
Ingresos de fondos en el mercado local.
Decreto 616/2005. Deposito indisponible. Excepciones.
Egresos de fondos del mercado local.
Relevamientos de deudas e inversiones.
Operaciones de contado con liquidación.
Datos Complementarios
Fechas y horarios
Jueves 25 de marzo de 2010, de 18 a 21hs.
Lugar de realización
San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.
| * Matrículas | ||
Organizaciones |
Organizaciones asociadas a ABA y clientes de NOSIS y ROFEX |
No Asociadas |
Individual |
$490.91 |
$615.70 |
3 inscripciones |
$1258.68 |
$1571.07 |
* Las tarifas NO INCLUYEN IVA. |
||
Medios de Pago: Efectivo – Transferencia – Cheques: a nombre de Marolla S.A. – Tarjetas: Amex – Visa – Visa Electrón
Informes e Inscripciones
San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 48
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com
Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.
Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.
