Dirigido a

Personal de las áreas contables, auditoría, crédito, finanzas, organización y métodos, quienes comprenderán e interpretarán las regulaciones que rigen el sistema financiero argentino.

 

Conductores

 

Silvia Gavilán

Gerente Consultas Normativas, BCRA.

 

Oscar Diakovsky

Analista Principal Consultas Normativas, BCRA.

 

Temario

Módulo III - Regulaciones monetarias, financieras y prudenciales II y régimen cambiario y de comercio exterior Efectivo mínimo / posición de liquidez. Posición global neta en moneda extranjera. Capitales mínimos. Riesgo de crédito, de tasa y de mercado. Riesgo operativo. Concepto y alcance regulatorio. Relaciones para los activos inmovilizados y otros conceptos. Régimen cambiario y de comercio exterior. Marco Normativo.

Módulo IV - Regulaciones monetarias, financieras y prudenciales III y supervisión y control Clasificación de deudores, previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, garantías y procedimiento para los clientes refinanciados de la cartera de consumo. Normas contables y regímenes informativos. Marco conceptual. Riesgos de la actividad. Enfoques de control y supervisión. BASIC, CAMEL, enfoque a riesgo. Control interno. Concepto y componentes. Roles y responsabilidades del personal de las entidades financieras. Metodología para la evaluación del control interno, pruebas sustantivas e informe. Normas mínimas sobre auditorías externas. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Módulo III: jueves 19 de mayo, de 9.30 a 13.30 hs.
Módulo IV: jueves 9 de junio, de 9.30 a 13.30 hs.

Lugar de realización

ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 40

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

 

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.