Objetivos

Permitir la detección de cheques de dudosa autenticidad.
Aplicar políticas anti-fraudes adecuadas a la prevención y esclarecimiento de delitos.
Mitigar el riesgo de aparición de fraudes, bajo el objetivo de mantener estándares adecuados.

 

Quiénes deberían asistir

Cajeros, verificadores, auditores, inspectores, personal de operaciones vinculados al manejo de cheques.

 

Conductor - Oscar Norberto Díaz

Contador, UBA.
Responsable del área de Prevención del Fraude Bancario, Banco Itaú Buen Ayre.

 

Metodología

Los participantes podrán examinar y analizar las fallas y defectos en los documentos para unificar los criterios y procedimientos empleados al momento en la revisión de valores.
Se busca la optimización de los controles diferenciando los triviales de los importantes.
Por la característica particular del curso, el material didáctico a entregarse será limitado.

 

Temario

BCRA y mercado - Com. "A" 4596 - Obligaciones de los bancos depositarios
Control físico de las medidas de seguridad.
Detección de adulteraciones, sin la necesidad de perito en la materia

Información sobre cheques rechazados - Cuadros y gráficos

BCRA - Medidas de seguridad mínimas exigibles
En el papel y en las impresiones.

Ataques y pruebas químicas efectuadas en el soporte
Reacción de las medidas de seguridad.
Medidas de seguridad adicionales.

Reconocimiento de las adulteraciones y falsificaciones
Films.

Campos del cheque frente al fraude
De bajo, mediano y alto riesgo delictivo.

Cómo reconocer un cheque falsificado
A observación directa.
Bajo luces: por trasparencia y ultravioleta.
Bajo lupa de aumento.

Ejercitación
Presentación de 11 casos reales de valores cuestionados.
Entrega de 25 cheques, para su revisión y anotación en planillas para establecer actos delictivos. Conclusión grupal.

Cómo confeccionar un cheque para disminuir el riesgo de fraude
Recomendaciones para clientes de la entidad.
Pruebas de mercado.
Consejos y sugerencias.

Mercado
Nuevas tendencias en la incorporación de medidas de seguridad.
Cheques.
Otros valores compensables.

Preguntas y respuestas. Conclusión final.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Martes 29 y miércoles 30 de junio de 2010, de 17 a 20 hs.

Lugar de realización

San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 48

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

 

Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.