Dirigido a

Cajeros, auditores, operaciones y personal que maneje cheques quienes podrán aprender la detección de cheques de dudosa autenticidad, aplicar políticas anti-fraudes adecuadas y diferenciar los controles importantes de los triviales.

Conductor - Oscar Norberto Díaz

Miembro de IADECO. Investigador Académico. Responsable del Departamento Prevención de Actos Ilícitos, Banco Itaú Argentina SA. Titular Comité Prevención de Fraudes del IRAM.

Temario

• Nuevas medidas de seguridad opcionales en cheques.
    Tecnología digital que identifica al librador. Difícil erradicación y reimpresión del       Q.R.S.
    Bajo costo de implementación. Facilita la imputación contable y es de fácil       lectura.
• Cheque cancelatorio. Medidas de Seguridad.
• BCRA y Mercado. Com. A 4596 - Obligaciones de los bancos depositarios.
• BCRA - Medidas de seguridad mínimas exigibles: papel e impresiones.
• Ataques y pruebas químicas efectuadas en el soporte.
    Reconocimiento de las adulteraciones y falsificaciones. Films.
• Campos del cheque frente al fraude: de bajo, mediano y alto riesgo.
• Cómo reconocer un cheque falsificado por observación directa. Cómo confeccio- nar un cheque para disminuir el riesgo de fraude.
• Recomendaciones para clientes de la entidad.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Jueves 14 de julio, de 17 a 20 hs.

Lugar de realización

ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9° Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 40

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.