Dirigido a

personal de áreas de cumplimiento, prevención de lavado, auditoría, legales, operaciones y comerciales de entidades financieras, cambiarias, bursátiles, aseguradoras y empresas previstas en la ley 25246, quienes podrán determinar los aspectos relevantes del nuevo proyecto de ley, sus antecedentes, causas e implicancias para los sujetos obligados.

Conductores

Conductor - Maximiliano D’Auro

Socio del Estudio Beccar Varela. LL.M. London School of Economics.

Conductor invitado: Dr. Durrieu

Abogado UCA, Master en Derecho, Duke University. Autor del libro “Lavado de Dinero en Argentina” y “Business crimes in Argentina and Latin América”. Representante en Argentina de Fraudnet y counsel de La Haya.

Temario

• El marco legal vigente y sus principios fundamentales. Última evaluación del GAFI y reacción de las autoridades argentinas.

• El nuevo proyecto de ley antilavado aprobado por la Cámara de Diputados: nuevos sujetos obligados; procedimiento y plazos para reportar; régimen de responsabilidad del oficial de cumplimiento, de la persona jurídica y de los integrantes del órgano de administración; otras diferencias con el régimen anterior. Perspectivas.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Jueves 7 de julio, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización

ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9° Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 40

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.