Objetivos
Proveer metodologías preventivas para identificar documentación apócrifa en solicitudes de productos.
Utilizar técnicas que permitan el análisis minucioso del DNI.
Identificar un mapa de riesgos y vulnerabilidades para prevenir, proteger y actuar en consecuencia.
Brindar los conocimientos para prevenir el fraude de usurpaciones de identidad.
Quiénes deberían asistir
Funcionarios de las áreas de riesgo crediticio y cobranzas, comercial, auditoría, atención al cliente, back office, línea de caja.
Analistas de productos crediticios, vendedores, personal de atención al cliente, cajeros, tesoreros y auditores de entidades financieras y empresas en las que sea necesario verificar la documentación.
Conductor - Diego Plachetko
Responsable del área de Prevención de Fraudes y Seguridad, BBVA Banco Francés.
Capacitador interno.
Expositor en distintas entidades y organismos, entre ellos, Policía Federal.
Temario
Documentación bajo relación de dependencia.
Documentación de autónomos. Formularios. Sellos.
Resúmenes de AFJP – ANSES.
Comprobantes de domicilios – servicios.
Documentos de identidad. Características y requisitos. Descripción de las metodologías más comunes de falsificación de documentos de identidad.
Métodos de reconocimiento y consejos útiles para la detección de documentos reales, irregulares, adulterados y/o falsos.
Ejercitación. Análisis grupal.
Datos Complementarios
Fechas y horarios
Miércoles 21 de julio de 2010, de 9.30 a 13.30 hs.
Lugar de realización
San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.
| * Matrículas | ||
Organizaciones |
Organizaciones asociadas a ABA y clientes de NOSIS |
No Asociadas |
Individual |
$571.07 |
$687.60 |
3 inscripciones |
$1508.26 |
$1811.57 |
* Las tarifas NO INCLUYEN IVA. |
||
Medios de Pago: Efectivo – Transferencia – Cheques: a nombre de Marolla S.A. – Tarjetas: Amex – Visa – Visa Electrón
Informes e Inscripciones
San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 48
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com
Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.
Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.
