Cursos

Seminario sobre lavado de activos - Modificaciones Ley 26683

Dirigido a

Personal de seguridad transaccional, general e informática y áreas legales, quienes estarán en condiciones de conocer las conductas penales que afectan la actividad bancaria y las posibilidades de actuación de la entidad dentro del proceso.

Conductores

Diego Gottheil
Socio fundador Estudio Gottheil & Suriz, especializado en derecho penal. Ex profesor de la Escuela de Abogacía de Buenos Aires, titular ESEADE y UDESA.

Marcelo Lerman
Socio Gottheil & Suriz, Abogado, UBA, Magister Legum Universidad de Regensburg, Alemania. Adjunto Universidad de Belgrano.

Temario

• Nuevos tipos penales
-Creación del nuevo Título del Código Penal ("Delitos contra el orden económico y financiero") en el cual se hallan previstos los nuevos tipos de lavado.
-Análisis de las diferentes conductas tipificadas.
    El tipo previsto en el art. 303, inciso 1.
    Los tipos agravados previstos en el inciso 2.
    El tipo previsto en el inciso 3: recibir bienes provenientes de un ilícito con el fin     de hacerlos aplicar en una operación de lavado.
    Inciso 4: tipo atenuado por el monto.
    Inciso 5: aplicabilidad de las figuras de lavado aún cuando el ilícito penal     precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial del     Código Penal.
    Art. 304 C.P.: sanciones para la persona de existencia ideal.
Otros tipos penales relacionados con la materia.
Facultades extraordinarias del juez interviniente.
Colaboración de los imputados.
• Finalidades de la UIF
Principales facultades de la UIF vinculadas con tareas investigativas.
Personas obligadas a informar operaciones sospechosas.
Obligaciones.
• Régimen penal administrativo

Datos Complementarios

Fechas y horarios
CAMBIO DE FECHA: Jueves 15 y viernes 16 de diciembre, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.