Cursos

Prevención de fraudes

Dirigido a

Supervisores y analistas de fraudes, mandos medios de control de riesgos y auditores de entidades bancarias y empresas.

Conductores

Gustavo Giusti
Socio de GIF Consultora. Experto en análisis de falsificación documental y fraude en telecomunicaciones.

Raúl Ernesto Fiori
Consultor de Seguridad Bancaria. Ex Gerente de Seguridad Transaccional Banco Santander Rio.

Temario

• Fraudes en general
  - Fraude - Estafa. Aspectos comunes. Cómo afecta a las organizaciones.     Estadísticas.

• Fraudes en industrias con sistemas masivos de venta
  - Interno: robo, hurto o descuido en tratamiento de información de clientes y de la     compañía.
  - Robo o hurto de bienes. Deslealtad. Manejo indebido en cuentas de clientes.
  - Promiscuidad con la competencia. Sobreprecios. Retornos.

• Fraude de suscripción
  - Qué es y cuándo se genera. Qué tipo de operaciones deben ser consideradas     "críticas".
    - Cómo y cuándo se detecta
        Controles en los puntos de venta y de documentación por el área de         administración de ventas.
        Intercambio de información con otras empresas. Desconocimiento de         operaciones por parte de clientes.
        Pautas de consumo fuera de parámetros. Medios de pago fraudulentos         (cheques, tarjetas de crédito).
    - Cómo se manifiesta el fraude de suscripción
        Falsificación de firmas en los contratos de adhesión y falsificación de         documentos de identidad y domicilio.
        Usurpación de identidad.
        Firma. Documentos de identidad. Documentación societaria. Tarjetas de         crédito.
    - Cómo se puede prevenir el fraude de suscripción
        El sentido común.
        Controles selectivos y aleatorios. Entrenamiento, dotación de herramientas y         documentación de cotejo.
        Responsabilidad clave de vendedores y administración de ventas.

• Mitos y realidades en prevención de fraudes
  Qué se espera en las organizaciones de un área de prevención.
  - Estrategias para la obtención de resultados exitosos.
  - Aliados y saboteadores de la gestión. Herramientas indispensables. El perfil     del defraudador.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Miércoles 24 de agosto, de 9.30 a 13.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.