Objetivos
Comprender las normas de prevención y control del lavado de activos y financiamiento al terrorismo exigidas por la normativa internacional y nacional.
Quiénes deberían asistir
Personal de áreas de operaciones, financieras, compliance, legales y auditoría.
Conductor - Alberto Rabinstein
Ex Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Director del Programa de Postgrado sobre Prevención del Lavado de Activos de la Facultad de Derecho, UBA.
Director del Programa Ejecutivo de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, Universidad Torcuato Di Tella
Temario
Módulo I – Normativa legal internacional y nacional
Normativa internacional. Principales organismos internacionales y regionales. Recomendaciones GAFI/GAFISUD y Metodología de Evaluación GAFI/FMI/BM/GAFISUD.
Sector financiero y sectores económicos no financieros (APNFD).
Normativa nacional.
Marco legal vigente en nuestro país.
Normativa reglamentaria UIF y de Órganos de Supervisión y Control aplicable al Sector Financiero (Sectores Bancario y Cambiario, Valores y Seguros).
Módulo II – Normativa reglamentaria por sector y régimen penal administrativo Riesgo – Régimen penal administrativo.
Análisis de documentos del GAFI.
Régimen penal administrativo.
Procedimiento sumarial.
Sanciones.
Tipologías de lavado de activos.
Examen de casos de lavado de activos en el sector financiero y otros sectores.
Datos Complementarios
Fechas y horarios
Módulo I: lunes 9 y martes 10 de agosto de 2010 de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo II: lunes 30 y martes 31 de agosto de 2010 de 9.30 a 12.30 hs.
Lugar de realización
San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.
| * Matrículas por módulo | ||
Organizaciones |
Organizaciones asociadas a ABA y clientes de NOSIS |
No Asociadas |
Individual |
$571.07 |
$687.60 |
3 inscripciones |
$1508.26 |
$1811.57 |
* Las tarifas NO INCLUYEN IVA. |
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Por la inscripción en los 2 módulos de efectuará un 15% de descuento
Medios de Pago: Efectivo – Transferencia – Cheques: a nombre de Marolla S.A. – Tarjetas: Amex – Visa – Visa Electrón
Informes e Inscripciones
San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 48
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com
Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.
Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.
